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重要決議事項
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111
案由 決議結果
111.02.05
1. 本公司民國110年度營業報告書,個體財務報表暨合併財務報表 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 本公司110年度盈餘分配案 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4. 本公司111年股東常會召開事宜案 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
5. 本公司「公司章程」修訂案 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
7. 本公司「股東會議事規則」修訂案 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
111.04.29
1. 本公司民國111年第1季合併財務報表 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司「股東會議事規則」追認修訂案 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
111.07.29
1. 本公司民國111年第2季合併財務報表 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司設置企業永續發展委員會(SDC)並訂定永續發展委員會組織規程 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
111.10.28
1. 本公司民國111年第3季合併財務報表 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司「內部重大資訊處理作業程序」修訂案 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 本公司112年度內部稽核遵行查核計劃 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。