審計委員會

為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制,本公司於民國106年5月設置審計委員會。審計委員會由全體獨立董事組成,且其中至少一人應具備會計或財務專長。本委員會獨立董事之任期為三年,連選得連任。

本委員會之職權事項如下:

  • 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  • 內部控制制度有效性之考核。
  • 依證券交易法法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。審核企業合併、分割、收購及股份受讓、及其資訊公開等重大財務業務行為之處理程序。
  • 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬(含簽證會計師為本公司進行非審計工作之審核)。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 年度財務報告、半年度及各季財務報告。
  • 營業報告書及盈餘分派或虧損撥補之審核。
  • 變動會計政策或會計估計、對第三人為新台幣二佰萬元以上之捐贈。
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項。

前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意,並提董事會決議。

本委員會上述事項除年度財務報告、半年度及各季財務報告外,如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者,得由全體董事三分之二以上同意行之。

審計委員會成員
職稱 姓名 主要學經歷
獨立董事 劉文正
  • 現任:中華公司治理協會副理事長
  • 曾任:台灣必治妥施貴寶股份有限公司董事長暨總經理
  • 學歷:美國諾斯洛普大學企管碩士
獨立董事 于卓民
  • 現任:國立政治大學企業管理學系教授
  • 曾任:國立政治大學商學院代理院長
  • 學歷:美國密西根大學企業管理博士
獨立董事 陳弘澤
  • 現任:研華股份有限公司獨立董事
  • 曾任:史丹利百得全球副總裁及亞洲區總裁
  • 學歷:美國西北大學 EMBA