董事會

作為公司最高策略及管理機構,研華董事會除了依相關法令規章及股東會所賦與的職權,制定各項法規及辦法外,同時監督各項執行成果。

除完善公司治理方案外,董事會亦將公司長期發展策略方向擬定、公司文化形塑、高階經營人才培育等各項工作列為重點。為有效落實上述工作目標,董事會在定期集會時輪流邀請各部門主管列席進行工作報告,此作為不僅協助董事會更深入了解公司營運狀況,董事並即時針對各單位主管提出問題,當場提出回應作成決策成立專案,並交由執行長及總經理專案追蹤執行進度。

除此之外,董事會更成立審計委員會及薪資報酬委員會,藉由專業分工及分散開會時間,讓董事會涵蓋範圍更廣。

由獨立董事組成審計委員會,領導公司內部稽核,其針對公司日常營運包含財務/業務/生產/費用等9大循環是否妥善遵循法令與公司治理章程規定進行查核,防止舞弊案件發生;薪資報酬委員會則專注於內部薪酬及獎懲制度建立,同時針對高階人才培育計劃訂出具體可行方案。

董事會希望藉由各種不同方式了解公司並擴大對公司經營的參與,期能落實公司治理並成就研華為台灣企業公司治理的典範。

本公司為強化公司治理成效,已訂定董事會績效評估辦法,每年於年度結束前,依據該辦法所訂定之評估程序進行當年度績效評估,有關年度董事會績效評估,請參閱「董事會績效評估報告」、「董事會效能評估證明」。

董事會組成

​本公司董事會由七名董事會成員包含四位董事及三位獨立董事。

劉克振董事長及何春盛執行董事為研華公司創辦人,領導研華公司成為全球最大的工業電腦公司;徐世昌董事為華碩公司創辦人之一,擁有深厚的軟硬體研發專業能力及經營管理能力;張凌寒董事為前3M大中華區總裁,具有領導能力及國際市場觀。于卓民獨立董事為國立政治大學教授,在學術界上具有財經、商務、管理、法律等專長;陳弘澤獨立董事為前史丹利百得全球副總裁及亞洲區總裁,具備大型國際企業管理經驗及深度瞭解科技專業知識;劉文正獨立董事為中華公司治理協會理事長,具有公司治理專才經驗及熟稔相關法令。本公司七位董事在產業界具有專業背景及豐富經驗佔71%,預計第14屆董事在產業界具有豐富專業知識以達成80%為目標。

本公司董事(獨立董事)選舉採候選人提名制度,經董事會審查其符合董事所應具備條件後,送請股東會,股東應就董事候選人名單中選任之。

本公司董事會為健全監督責任,強化管理機制,並依據證券交易法第十四條規定,設置審計委員會及薪資報酬委員會。

董事係經由股東會依據「董事選舉辦法」選舉產生,獨立董事之資格與選任方式皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定,選任前二年及任職期間,非屬公司或其關係企業之關係人且非營運人員,以確保其獨立性。本公司已於「公司治理實務守則」中訂定董事會成員多元化政策,依照公司營運型態及發展需求,遴選及提名董事會成員時兼顧性別平衡、年齡、學經歷、獨立性等考量,董事成員均有執行職務所須具備之專業知識、技能、實務經驗與道德素養,個別董事落實董事會成員多元化政策情形如下:

董事會名單及整體具備之能力
性別 獨立董事年資 營運判斷能力 會計及財務分析能力 經營管理能力 危機處理能力 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
3年以下 3至9年 9年以上

劉克振 董事長 (男)

  • 研華(股)公司創辦人
  • 前美商惠普儀器部業務
  • 交通大學電信工程學士

何春盛 董事 (男)

  • 財團法人研華文教基金會代表人
  • 研華(股)公司總經理
  • 台灣惠普科技(HP)工程師及經理人
  • 大同工學院

徐世昌 董事 (男)

  • 華碩電腦(股)公司策略長
  • 交通大學高階主管管理碩士(EMBA)

張凌寒 董事 (男)

  • 研本投資股份有限公司代表人
  • 3M 大中華區總裁
  • 3M 東南亞區域副總裁
  • 中國文化大學

于卓民 獨立董事 (男)

  • 國立政治大學企業管理學系教授
  • 美國密西根大學企業管理博士

陳弘澤 獨立董事 (男)

  • 前史丹利百得全球副總裁及亞洲區總裁
  • 美國西北大學 EMBA

劉文正 獨立董事 (男)

  • 台灣必治妥施貴寶(股)公司董事長暨總經理
  • 美國諾斯洛普大學國際企業管理碩士
董事會重要決議事項
獨立董事選任資訊

本公司第十三屆董事任期自106/05/26~109/05/25止,已依證券交易法第14條之2規定設置獨立董事,並於公司章程第13條載明「本公司應設董事七至九席…獨立董事人數不得少於三人,採候選人提名制,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。」

(一)獨立董事提名暨選任方式

本公司依公司法第192條之1規定,於106/03/08公告受理獨立董事提名,提名期間自106/03/15~106/03/24止,受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單,受理地點為台北市內湖區瑞光路 瑞光路 26 巷 20 弄 1號(本公司)。有關獨立董事的選任程序及資格悉依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」辦理。

(二)獨立董事提名過程暨候選人資料

本公司於公告受理期間,僅研華股份有限公司董事會提名且符合獨立董事候選人資料,業經106/03/28董事會審查符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」通過成為獨立董事候選人。

候選人姓名 學歷 主要經歷 持有股份數額
(單位:股)
劉文正 美國諾斯洛普大學國際企業管理碩士 台灣必治妥施貴寶(股)公司董事長暨總經理 0
于卓民 美國密西根大學企業管理博士 國立政治大學企業管理學系教授 249
陳弘澤 美國西北大學 EMBA 史丹利百得全球副總裁及亞洲區總裁 0

(三)獨立董事選任過程與結果

職稱 姓名 是否當選
獨立董事 劉文正
獨立董事 于卓民
獨立董事 陳弘澤