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第十五屆董事會 第十四屆董事會

本公司最高策略及管理機構,研華董事會除了依相關法令規章及股東會所賦與的職權,制定各項法規及辦法外,同時監督各項執行成果。

董事會重要職掌:

  1. 審閱公司營運計畫
  2. 審閱本公司財務報告
  3. 訂定有效及適當內控制度
  4. 監督及處理公司所面臨各項風險
  5. 規劃制定公司經營方向、策略與戰略
  6. 財務、會計或內部稽核主管之任免

董事會成員

職稱 姓名 主要學經歷
董事長 劉克振
  • 現職: 本公司創辦人及執行長、智慧產業電腦物聯網協會榮譽理事長
  • 經歷: 美商惠普科技台灣分公司儀器事業部業務工程師
  • 學歷: 交通大學電信工程學系
董事 陳弘澤
  • 經歷: 史丹利百得全球副總裁及亞洲區總裁
  • 學歷: 美國西北大學 EMBA
董事 李吉仁
  • 現職: 台達電子工業(股)公司獨立董事、宏碁(股)公司獨立董事、達發科技(股)公司獨立董事
  • 經歷: 國立臺灣大學管理學院教學與資源發展副院長、國立臺灣大學EMBA執行長
  • 學歷: 美國伊利諾大學香檳區企業管理博士
董事 科辰投資(股)公司
代表人 劉蔚志
  • 現職: 本公司人力資源處協理
  • 經歷: 研華智誠(股)公司協理
  • 學歷: Johns Hopkins University GMBA
董事 研本投資(股)公司
代表人 劉蔚廷
  • 現職: 本公司策略投資處協理
  • 經歷: 研華智能影像事業部產品經理
  • 學歷: 國立臺灣大學商學研究所碩士
董事 研華文教基金會
代表人 何春盛
  • 現職: 巨大機械工業(股)公司獨立董事
  • 經歷: 研華公司總經理、力瑋有限公司總經理
  • 學歷: 大同工學院電機工程系
獨立董事 張明輝
  • 現職: 統一企業(股)公司獨立董事、八方雲集國際(股)公司獨立董事
  • 經歷: 財團法人資誠教育基金會董事長、資誠聯合會計師事務所所長
  • 學歷: 美國德州大學奧斯汀校區會計碩士
獨立董事 劉文正
  • 現職: 世界先進(股)公司獨立董事
  • 經歷: 台灣必治妥施貴寶(股)公司董事長暨總經理
  • 學歷: 美國諾斯洛普大學企管研究所碩士
獨立董事 林嬋娟
  • 現職: 國立臺灣大學會計學系教授、敦泰電子(股)公司獨立董事
  • 經歷: 富邦綜合證券(股)公司獨立董事
  • 學歷: 美國馬里蘭大學會計博士

董事任期期間:2023/05/25~2026/05/24

董事會多元化政策

研華重視公司治理及董事會職能,董事會成員遴選秉持多元化政策,於產業背景、學經歷、專業領域、性別平衡等面向綜合評估,以期促進多元觀點。

本公司第15屆董事會由九位董事組成,其中獨立董事共三席,佔全體董事席次之33%。 基於性別平衡原則,第15屆董事會延攬一席女性董事(佔11%),並於<公司治理實務守則>明文規範女性董事之最低比例,未來將持續強化提升。本公司董事皆為本國藉,董事成員年齡分布區間計有2名董事年齡位於31-40歲(佔22%)、6名董事年齡位於61-70歲(占67%)及1名董事年齡位於71-80歲(占11%)。

在產學專業背景方面:

劉克振董事長為研華公司創辦人,自創業以來即透過不斷的發展創新與應用,持續將研華推向全球化的目標前進。近年來,有鑑於全球物聯網的蓬勃發展,積極與夥伴「共創」產業生態圈、推進工業物聯網雲平台WISE-IoT為核心之物聯網軟、硬體解決方案;為實踐以利他為基礎的價值觀,更帶領研華以本業核心能力出發落實ESG,擴大自身社會影響力,進而朝永續目標發展。

何春盛董事為研華共同創辦人,長期專注研華全球業務行銷、品牌與運營管理,並規劃推動研華「智能地球推手」之願景計畫,以加速研華進入物聯網產業;此也致使研華於2004年至今連續數年蟬聯台灣國際品牌前五名之殊榮。劉蔚志董事具備智慧城市、智慧零售系統集成(SI)解決及物聯網開發相關經驗,並具備人才策略發展及綜合管理經驗。陳弘澤董事為前史丹利百得全球副總裁及亞洲區總裁,具備大型國際企業管理經驗、併購策略執行及深度瞭解科技專業知識。劉蔚廷董事為研華策略投資處協理,具有會計及財務分析與經營管理領導能力。李吉仁董事為台大名譽教授,亦為企業管理策略領域權威,對於企業轉型、組織改造及發展策略等深厚專業學養。劉文正獨立董事為中華公司治理協會常務理事,具有會計及管理專業知識與技能及熟稔相關法令。林嬋娟獨立董事為國立臺灣大學會計系教授,在學術界上具有財經、商務、管理等專長及公司治理研究。張明輝獨立董事為前資誠聯合會計師事務所(PwC Taiwan)所長,具有會計與財務專業能力分析及經營管理能力。

本公司董事會組成皆為產學界賢達人士,具備豐富的個人洞察力、國際市場觀、專業學術涵養、企業經營管理、風險管理等,對公司經營管理之優化貢獻良多,已達成本公司董事會多元化的具體管理目標。詳細產業經驗及多元化情形如下表: