| 107 | |
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| 案由 | 決議結果 |
| 107.03.02 | |
| 1. 本公司民國一〇六年度營業報告書，個體財務報表暨合併財務報表 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 2. 本公司一〇六年度員工酬勞及董監酬勞分配情形 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 3. 本公司一〇六年度盈餘分配案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 4. 本公司一〇七年股東常會召開事宜案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 5. 本公司之子公司寶元數控股份有限公司將進行股票上市櫃之規劃，為符合相關法令規定，擬請股東會授權董事會辦理該子公司未來一年內如有現金增資及釋股相關事宜案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 6. 本公司「公司章程」修訂案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 107.03.30 臨時董事會 | |
| 1. 本公司認購取得日本系統集成公司Nippon RAD Inc.股權案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 107.04.27 | |
| 1. 本公司民國一〇七年第一季合併財務報表 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 107.05.24 | |
| 1. 本公司經一〇七年五月二十四日股東常會決議通過一〇六度盈餘分配案，擬訂分配基準日 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 107.07.27 | |
| 1. 本公司民國一〇六年第二季合併財務報表 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 2. 本公司「資金貸與他人之作業程序」修訂案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 3. 本公司一〇七年度員工認股權憑證發行員工及數量 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 107.09.26 臨時董事會 | |
| 1. 調整子公司DLOG Gesellschaft fur elektronische Datentechnik mbH (簡稱A-DLoG)投資架構案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 107.10.26 | |
| 1. 本公司民國一〇六年第三季合併財務報表 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 2. 本公司擬增資子公司Advantech Automation Corp.(BVI)(簡稱AAC (BVI))股權案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 3. 本公司擬增資子公司「研華投資股份有限公司」股權案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 4. 本公司林口園區興建三期工程案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 5. 本公司一〇八年度內部稽核計劃 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
