| 110 | |
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| 案由 | 決議結果 |
| 110.03.05 | |
| 1. 本公司民國109年度營業報告書，個體財務報表暨合併財務報表 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 2. 本公司109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 3. 本公司109年度盈餘分配案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 4. 本公司110年股東常會召開事宜案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 5. 本公司之子公司上海研華慧胜智能科技有限公司(AiSC)投資天鷹合研工業互聯網投資管理合夥企業案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 6. 本公司與復華證券投資信託股份有限公司共同成立研投二號物聯網基金投資案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 7. 本公司公司治理主管異動案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 8. 本公司公司更換會計師事務所及簽證會計師案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 9. 本公司之子公司「寶元數控股份有限公司」將進行股票上市櫃之規劃，為符合相關法令規定，擬請股東會授權董事會辦理該子公司送件前釋股相關事宜案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 10. 本公司「公司章程」修訂案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 110.04.29 | |
| 1. 本公司民國110年第1季合併財務報表 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 2. 本公司之孫公司Advantech Service-IoT Co., Ltd.(簡稱ASIOT )投資Esquarre IoT Landing Fund, L.P.案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 3. 本公司訂定「稅務政策」案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 4. 本公司訂定「風險管理政策暨程序書」案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 110.07.30 | |
| 1. 本公司民國110年第2季合併財務報表 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 2. 本公司變更110年股東常會日期案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 110.08.19 | |
| 1. 本公司之孫公司Advantech Service-IoT Co., Ltd.(簡稱ASIOT )擴大投資Momenta DIF III, L.P. (基金名稱AIoT Ecosystem Fund) 案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 110.10.29 | |
| 1. 本公司民國110年第3季合併財務報表 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 2. 本公司擬增資子公司Advantech Europe Holding B.V. 至Advantech Europe B.V. (簡稱AEU), 再取得Advantech Service-IoT GmbH股權案並進行合併案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 3. 本公司之子公司Advantech Japan Co., Ltd.與Advantech Technologies Japan Corporation合併案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 4. 本公司之子公司上海研華慧胜智能科技有限公司(AiSC)增資發行新股由北京研華興業電子科技有限公司(ACN)認購案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 5. 本公司之子公司「寶元數控股份有限公司」釋股認股基準日相關事宜 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 6. 本公司110年度內部稽核遵行查核計劃 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
